Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik önemli bir adım attı. Hazırlanan yeni Genel Tebliğ Taslağı, suç gelirlerinin yurt dışına kaçırılmasını ve aklanmasını önlemeyi hedefliyor.
İşte Taslakta Yer Alan Önemli Düzenlemeler:
-
200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde: İşlem mahiyeti seçilecek ve "diğer", "bireysel ödeme" gibi seçeneklerde minimum 20 karakterli açıklama yazılacak.
-
2 milyon TL - 20 milyon TL arası nakit işlemlerde: Müşteriden Nakit İşlem Beyan Formu temin edilecek.
-
20 milyon TL üstü nakit işlemlerde: Beyan formuna ek olarak fonun kaynağına dair ek bilgi/belge temin edilecek.
Taslağa göre, yükümlülerin müşteriden gerekli açıklama, bilgi ve belgeyi temin edemediği durumlarda işlemi gerçekleştirmeyeceği belirtildi.
Bakanlık, söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu. İlgili tüm görüş ve önerilerin 18 Ağustos 2025 tarihine kadar [email protected] elektronik posta adresi aracılığıyla iletilebileceği belirtildi.
