Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 mükellefe yönelik incelemelerde 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığını tespit etti ve 250 milyon lira vergi cezası uyguladı.
Vergi Denetim Kurulu, vergi kaçırmak amacıyla müşterilerinden IBAN yoluyla tahsilat yapan ve fiş/fatura düzenlemeyen mükelleflere yönelik incelemelerini yoğunlaştırdı. Özellikle "POS çalışmıyor" gibi bahanelerle ödemeleri banka hesapları üzerinden almak isteyen mükellefler mercek altına alındı.
Banka hesap hareketlerinin analizi sonucunda 250 mükellef hakkında inceleme başlatıldı. İlk tespitlere göre 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı ortaya çıktı. Bakanlık bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası kesti.
Vergi kaçıranlar arasında farklı sektörlerden mükellefler bulunuyor. Bunlar arasında lüks restoran zincirleri, değerli taş ve kuyumculuk firmaları, yedek parça işletmeleri, düğün organizasyon şirketleri, sosyal medya fenomenleri, sanal pazar işletmeleri ve gayrimenkul/araç alım satımı yapanlar yer alıyor.
İncelemeler sırasında bazı para transferlerinin kripto para aracı kuruluşları, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar, sermaye piyasası aracı kurumları ve yatırım hesaplarından kaynaklandığı tespit edildi. Ayrıca şans oyunu bayilerine yapılan transferler ve eş/akrabalar arasındaki transferler de inceleme altında.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaçırmak amacıyla IBAN veya nakit ödeme talep eden ve fiş/fatura düzenlemeyen mükellefler için incelemelerin genişletilerek sürdüğünü belirtti. Şimşek, hesaplara gelen paraların başkalarına ait olduğunu iddia eden kişi ve firmalar hakkında da incelemelerin devam edeceğini vurguladı.
