Balıkesir merkezli yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında, 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken 12’si tutuklandı. MASAK verilerine göre, şebekenin banka hesaplarında 400 milyon TL’lik para hareketi tespit edildi.
Balıkesir'de iki vatandaşın yaklaşık 10 milyon TL dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma, Türkiye genelinde büyük bir operasyonun fitilini ateşledi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Pays Capital" adı verilen sahte yatırım sistemi üzerinden İ.T. ve S.K. isimli şahısların toplam 9 milyon 630 bin 400 TL dolandırıldığını belirledi.
400 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve mali incelemelerde, şebekenin 9 sahte şirket üzerinden büyük çaplı para akışı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. MASAK raporlarıyla birlikte yapılan analizlerde, şüpheli şahıslar ve şirketlere ait banka hesaplarında yaklaşık 400 milyon TL tutarında para hareketi tespit edildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Toplanan delillerin ardından, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Elazığ, Siirt ve Adana’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
